ClubDealFiduciaria con P101 sgr nell’investimento in Aptus
ClubDeal Digital, il primo ecosistema interamente digitale al servizio degli investimenti in private assets, ha affiancato, attraverso ClubDealFiduciaria – prima fiduciaria 100% online autorizzata MISE – il fondo Programma 103 gestito da P101 SGR nell’investimento in Aptus.AI, startup RegTech con l’obiettivo di trasformare le attività di compliance da mero obbligo e centro di costo in leva per generare opportunità di business attraverso la tecnologia proprietaria Daitomic.
L’operazione, un pre-Series A di 3 milioni di euro, porta P101 Sgr nel capitale sociale di Aptus.AI dove è affiancato da alcuni business angels e da Fin+Tech – acceleratore di CDP Venture Capital – che hanno seguito il round dopo aver partecipato anche al precedente. Aptus.AI rappresenta un chiaro esempio di start up in grado di dare efficace execution al progetto. Fondata a Pisa da Andrea Tesei e Lorenzo De Mattei, dopo la fase di sviluppo della tecnologia proprietaria sfociato nella piattaforma Daitomic, capace di trasformare qualsiasi documento legale in una versione machine readable interattiva, nella seconda metà del 2021 porta sul mercato una prima applicazione pilota che si dimostra subito determinante nel cambiare il modo in cui si svolge l’attività di gestione della compliance, ma anche la lettura delle sue potenzialità in termini di impatto sul business. Un risultato importante su cui la società costruisce il seed round che le consente nel 2022 di consolidare l’offerta con una soluzione olistica capace di rispondere alle esigenze di istituzioni finanziarie tra le più complesse: dalla ricerca e consultazione rapida e mirata di norme, al confronto di una legge in tutte le sue evoluzioni, alla creazione di “legal inventory” personalizzate e multi-lingua per navigare all’interno di uno specifico ambito normativo, fino alla simulazione di impatti anticipando le analisi su futuri trend normativi e molto altro.
Il ruolo di ClubDealFiduciaria nell’operazione è stato quello di semplificare il registro soci – Cap Table – di Aptus.AI, che, dopo una campagna di Crowdfunding, come spesso succede, ha visto l’ingresso di una pluralità di investitori. Richiesta del Fondo per il proprio ingresso era che tutti gli investitori presenti nel capitale di Aptus.AI venissero riuniti in un unico “veicolo”, in modo da consentire alla società e a P101 di avere un unico interlocutore formale e di assicurare gli adempimenti previsti nell’accordo di investimento e nel nuovo statuto.
A tal fine, ClubDealFiduciaria ha assunto l’intestazione formale delle partecipazioni oggetto di aumento di capitale e ha ricevuto dagli investitori il mandato per l’esecuzione degli adempimenti previsti, ad esempio con la creazione di un automatismo nel trasferimento della partecipazione dopo l’esercizio delle call option.
